INFORMAZIONE LEGALE

CONOSCI IL TUO CLIENTE

CONOSCI IL TUO CLIENTE

 

Le politiche KYC (Know your Customer – Conosci il tuo Cliente) stanno acquisendo crescente importanza nel mondo,

 

soprattutto tra le banche e altre istituzioni finanziare, al fine di prevenire furti di identità, riciclaggio del denaro e

 

attività terroristiche.

 

centrobanc.com adotta una politica di tolleranza zero rispetto alle frodi e adotta tutte le misure possibili per prevenirle.

 

Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentata e tutti i conti associati alla stessa saranno chiusi immediatamente.

 

Inoltre, tutti i fondi depositati in tali conti saranno sequestrati.

 

 

PREVENZIONE

 

Le attività preventive consistono nel garantire l’integrità delle informazioni sensibili ottenute, come i dati del tuo

 

conto e le tue transazioni, utilizzando una serie di misure di sicurezza e controlli anti-frode. La protezione delle tue

 

transazioni elettroniche ci obbliga a chiederti determinate informazioni, come il tuo metodo di deposito preferito.

 

 

AL MOMENTO DEL DEPOSITO, TI CHIEDEREMO DI FORNIRCI I SEGUENTI DOCUMENTI:

 

- Una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità, con la pagina delle firme;

 

- Le copie delle carte di credito che usi per depositare (la parte frontale mostrando solo le ultime 4 cifre e il retro

 

con il codice CVV coperto);

 

- La copia di una recente bolletta a tuo nome, che evidenzi il tuo indirizzo

 

- Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il nostro servizio clienti all’indirizzo compliance@centrobanc.com

 

 QUANDO DEVO FORNIRVI QUESTI DOCUMENTI?

 

Innanzi tutto, ti ringraziamo per il tempo dedicato a fornirci tutti i documenti necessari e ti preghiamo di farceli pervenire

 

il prima possibile, al fine di evitare ritardi nell’elaborazione delle transazioni. E’ per tutelare i tuoi interessi che

 

ti chiediamo di fornirci tutti i documenti necessari prima di procedere a qualsiasi transazione di denaro.

 

In alcune circostanze, ci vediamo costretti a richiedere questi documenti prima di autorizzare altre attività nel tuo

 

conto, come depositi o operazioni.

 

Tieni presente che se non riceveremo i documenti richiesti in tempo, i tuoi prelievi in sospeso saranno annullati e

 

riaccreditati sul tuo conto di trading, nel qual caso sarà nostra cura informarti tramite il sistema.

 

 

COME DEVO INVIARVI QUESTI DOCUMENTI?

 

Ti preghiamo di scansionarli o fotografarli con una fotocamera digitale di alta qualità, salvare le immagini in formato

 

.jpeg ed inviarcele via e-mail all’indirizzo compliance@centrobanc.com.

 

 

I MIEI DOCUMENTI SONO AL SICURO CON VOI?

 

centrobanc.com attribuisce la massima priorità alla sicurezza dei documenti dei suoi clienti che, pertanto, vengono

 

trattati con confidenzialità e rispetto. Tutti i documenti che riceviamo sono protetti con il massimo livello possibile di

 

crittografia in ogni fase del processo di revisione.

 

E’ anche grazie a te che centrobanc.com è un luogo più sicuro in cui fare trading.

 

 

 

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