INFORMAZIONE LEGALE

POLITICA ANTI-RICICLAGGIO

POLITICA ANTI-RICICLAGGIO

 

Centrobanc.com sostiene la lotta contro il riciclaggio del denaro e, a tal fine, si attiene alle linee-guida del Joint

 

Money Laundering Steering Group britannico. Il Regno Unito è un membro a tutti gli effetti della Financial Action

 

Task Force (FATF), un organismo intergovernativo il cui scopo è quello di combattere il riciclaggio del denaro

 

-ed il finanziamento del terrorismo.

 

Ora Centrobanc.com ha adottato delle misure per scoraggiare il riciclaggio di denaro. Tali misure includono:

 

- Accertarsi che i clienti forniscano un documento di identità valido;

 

- Mantenere registri dei dati identificativi;

 

- Accertarsi che i clienti non siano terroristi noti o sospetti verificando i nomi a fronte delle liste di terroristi noti

 

o sospetti;

 

- Mettere al corrente i clienti del fatto che le informazioni da loro fornite potrebbero essere utilizzate per verificare

 

la loro identità;

 

- Seguire da vicino le transazioni economiche dei clienti;

 

- Non accettare denaro contante, ordini di pagamento, transazioni di terze parti o trasferimenti tramite Western

 

Union.

 

Il riciclaggio di denaro consiste nello spostamento di fondi provenienti da attività illecite/criminali attraverso il

 

sistema finanziario, in modo da far sembrare che il denaro provenga da fonti lecite.

 

Di norma, il riciclaggio di denaro si articola in tre fasi:

 

Primo, il denaro contante o la liquidità viene inserita nel sistema finanziario

 

Secondo, il denaro viene trasferito su altri conti (per esempio conti futures) tramite una serie di transazioni finanziarie

 

volte a nascondere la fonte del denaro (per esempio, effettuando operazioni con rischio limitato o trasferendo

 

il saldo su altri conti)

 

Infine, i fondi vengono reintrodotti nel sistema economico di modo che sembrino provenire da fonti legittime (per

 

esempio, chiudendo un conto futures e trasferendo i fondi su un conto bancario).

 

I conti di trading sono pertanto un veicolo che può essere utilizzato per “lavare” fondi illeciti o nascondere il vero

 

proprietario dei fondi. In particolare, un conto di trading può essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie

 

che aiutano a “oscurare” l’origine dei fondi.

 

A titolo di misura preventiva, Centrobanc.com invia i fondi prelevati direttamente alla fonte iniziale del deposito.

 

Le normative anti-riciclaggio internazionali impongono alle istituzioni che erogano servizi finanziari di vigilare

 

sui possibili abusi che potrebbero verificarsi nei conti dei clienti e di mettere in pratica programmi volti a rilevare,

 

scoraggiare e segnalare possibili attività sospette.

 

Queste linee-guida sono state concepite per proteggere sia Centrobanc.com che i suoi clienti.

 

Per qualsiasi domanda o commento su queste linee-guida, non esitare a contattarci su support@Centrobanc.com

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