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CONOZCA A SU CLIENTE

CONOZCA A SU CLIENTE

 

 

Las políticas «Conozca a su cliente» se han vuelto últimamente más importantes en todo el mundo, especialmente

 

entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidades, blanqueamiento de

 

dinero, fraudes financieros y actividades terroristas.

 

• centrobanc.com mantiene tolerancia cero frente a la política de fraude, y ha tomado todas las medidas posibles

 

para prevenirla. Toda actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas serán cerradas

 

inmediatamente.

 

Todos los fondos en estas cuentas serán decomisados.

 

• PREVENCIÓN:

 

• Aspira a asegurar la integridad de todos los datos sensibles obtenidos, como la información de su cuenta y las

 

transacciones que realice, utilizando una variedad de medidas de seguridad y control del fraude. Para asegurar sus

 

transacciones electrónicas, se nos requiere proporcionar ciertos datos sobre usted, incluyendo su método preferido

 

 de depósito.

• CUANDO DEPOSITE FONDOS, SOLICITAREMOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

 

• Una copia de su documento de identidad o pasaporte vigente con la página de la firma

 

• Copias de sus tarjetas de crédito, utilizadas para realizar su depósito (la parte frontal con solo los últimos 4 dígitos

 

visibles, y la parte posterior con el CVV cubierto)

 

• Una copia de una factura reciente de servicios públicos con su nombre y dirección

 

• Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en ponerse en contacto con atención al cliente en: compliance@centrobanc.com.com

 

• CUÁNDO NECESITO PROPORCIONAR ESTOS DOCUMENTOS?

 

• Apreciamos notablemente que se tome el tiempo necesario para proporcionarnos todos los documentos necesarios tan pronto como pueda, con el fin de evitar retrasos a la hora de procesar sus transacciones.

 

Necesitamos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar transacciones de efectivo en su

 

beneficio.

 

• Algunas circunstancias podrían requerir la solicitud de estos documentos antes de permitir otras actividades en su

 

cuenta, como depósitos u operaciones.

 

• Por favor, tenga en cuenta que, si no recibimos los documentos necesarios, sus retiradas pendientes serán

 

canceladas y devueltas a su cuenta bursátil. Le notificaremos de tal evento a través de nuestro sistema.

• CÓMO PUEDO ENVIARLES ESTOS DOCUMENTOS?

 

• Por favor, escanee sus documentos, o haga una foto de alta calidad digital, guarde la imagen como jpegs, y después

 

envíenosla a través de correo electrónico a compliance@centrobanc.com

• CÓMO SÉ QUE MIS DOCUMENTOS ESTÁN SEGUROS CON USTEDES?

 

• centrobanc.com mantiene la seguridad de la documentación como su mayor prioridad, y trata todos los

 

documentos con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están completamente

 

protegidos utilizando el mayor nivel posible de encriptado en cada paso del proceso de revisión.

• Le damos las gracias por su cooperación al ayudarnos en hacer de centrobanc.com un lugar seguro para operar.

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