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POLÍTICA DE ANTI BLANQUEO DE CAPITAL

POLÍTICA DE ANTI BLANQUEO DE CAPITAL

 

 

Centrobanc no tolera el blanqueo de capital y apoya la lucha contra los blanqueadores del mismo. centrobanc

 

sigue las pautas establecidas por el Joint Money Laundering Steering Group del Reino Unido. El Reino Unido

 

es un miembro de pleno derecho de la Fuerza de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), una entidad

 

intergubernamental cuyo propósito es combatir el blanqueo de capital y la financiación terrorista.

 

• centrobanc tiene ahora políticas preparadas para impedir que las personas blanqueen capital. Estas políticas incluyen:

 

• Asegurar que los clientes poseen una prueba de identificación válida

 

• Mantener registros de la información de identidad

 

• Determinar que los clientes son terroristas sospechosos o no conocidos revisando sus nombres en una lista de

 

terroristas conocidos y sospechosos

 

• Informar a los clientes de que la información que proporcionen podría ser utilizada para verificar su identidad

 

• Seguir estrechamente las transacciones del capital de los clientes

 

• No aceptar efectivo, órdenes de capital, transacciones de terceros, transferencias entre casas de intercambio o

 

transferencias Western Union.

 

• El blanqueamiento de capital ocurre cuando los fondos procedentes de una actividad ilegal/criminal se mueven a

 

través del sistema financiero de tal modo que parece que los fondos proceden de fuentes legítimas.

 

• El blanqueamiento de capital generalmente sigue tres fases:

 

• Primero, el efectivo o equivalente se coloca en el sistema financiero

 

• Segundo, el capital se transfiere o se mueve a otras cuentas (es decir, cuentas de futuros) a través de una serie

 

de transacciones financieras diseñadas para oscurecer el origen del capital (por ejemplo, ejecutando operaciones

 

con poco o sin riesgo financiero o transfiriendo los saldos de la cuenta a otras cuentas)

 

• Y finalmente, los fondos se vuelven a introducir en la economía y así parece que proceden de fuentes legítimas

 

(es decir, cerrando la cuenta de futuros y transfiriendo los fondos a una cuenta bancaria).

 

• Las cuentas bursátiles son un vehículo que puede utilizarse para blanquear fondos ilícitos o para ocultar al

 

verdadero titular de los fondos. En particular, una cuenta bursátil puede utilizarse para ejecutar transacciones

 

financieras que ayuden a ocultar el origen de los fondos.

 

• Centrobanc.com dirige las retiradas de fondos de nuevo a la fuente original del remitente, como medida

 

preventiva.

 

• Las leyes internacionales de anti blanqueo de capital requieren que las instituciones de servicios financieros sean

 

conscientes de los potenciales abusos de blanqueamiento de dinero que pueden ocurrir en una cuenta de cliente e

 

implementar un programa de cumplimiento para impedir, detectar y denunciar potenciales actividades

 

sospechosas.

 

• Se han implementado estas directrices para proteger a centrobanc.com y a sus clientes.

 

• Para consultas/comentarios con respecto a estas directrices, por favor, póngase en contacto con nosotros en

 

support@centrobanc.com

 

 

 

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